Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Управляющая компания "Голдман Групп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660023, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1192468043008
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2462067684
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16650-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38131; https://goldmangroup.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
1. По первому вопросу повестки дня «Об одобрении сделки Общества, в которой имеется заинтересованность, по заключению договора об ипотеке недвижимости в обеспечение исполнение обязательств ООО ТД «Мясничий», ОГРН 1142468041737» (далее - Заемщик) перед ООО «ФФИН Банк» (ИНН 6506000327) по Договору о кредитной линии» кворум имелся.
Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято.
* Решение принято большинством голосов, не заинтересованных в совершении сделки членов Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня «Об одобрении сделки Общества, в которой имеется заинтересованность, по заключению договора об ипотеке недвижимости в обеспечение исполнение обязательств ООО ТД «Мясничий», ОГРН 1142468041737» (далее - Заемщик) перед ООО «ФФИН Банк» (ИНН 6506000327) по Договору о кредитной линии»
принятое решение: предоставить Обществу согласие на совершение сделки – заключение договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО ТД «Мясничий», перед ООО «ФФИН Банк» по Договору о кредитной линии, в совершении которой имеется заинтересованность Гольдмана Романа Геннадьевича, являющегося членом Совета директоров Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке, на условиях изложенных в приложении к протоколу.
Стороны сделки: Кредитор - Общество с ограниченной ответственностью Банк «Фридом Финанс» (ООО «ФФИН Банк») - (ИНН 6506000327); Поручитель – ПАО УК «Голдман Групп» (ИНН 2462067684). Выгодоприобретатель по сделке: ООО ТД «Мясничий» Предмет сделки: заключение договора поручительства».
Уполномочить единоличный исполнительный орган Общества на совершение действий, направленных на подписание вышеуказанной сделки.
Не раскрывать сведения об условиях вышеуказанной сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, на основании п. 15.9 главы 15 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.02.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.02.2023, Протокол № 73
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Г. Гольдман
3.2. Дата 21.02.2023г.